信托或公司服務(wù)提供者牌照編號: TC001160

離岸公司盡職調查

2019-04-29 14:46:16

根據離岸法域反洗錢(qián)法律有關(guān)要求,中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查。要求當事人根據包括英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、庫克群島等在內的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調查法令,聲明理解并同意以下內容:

1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶(hù)的授權簽字人,向中價(jià)機構提交下以所要求的文件:

(a) 個(gè)人有效護照或有效身份證復印件。

(b) 公司有效登記證復印件。

(c) 職業(yè)證明。

(b) 住址或辦公地址證明。

2 在第1點(diǎn)規定的證明文件發(fā)生任何變化時(shí),及時(shí)向注冊中介機構提供最新材料。

3 中介機構將保留第1和第2點(diǎn)所規定的文件以備有關(guān)注冊地公司登記處抽查。

4 中介機構將按有關(guān)注冊地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點(diǎn)所規定的資料。

5 當第1、第2點(diǎn)所反映的信息不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí),中介機構可以按其備案的最新地址通知客戶(hù)終止所有規定的服務(wù)。

6 盡職調查表。

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  • 50
    辦事處
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    職員
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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì )杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會(huì )資本動(dòng)力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì )一級代理
  • 香港中國商會(huì )董理事會(huì )常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專(zhuān)家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區財務(wù)總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶(hù)

財稅服務(wù)
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