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香港公司KYC盡職調查說(shuō)明書(shū)

2020-03-10 17:25:14

香港是一個(gè)融合機遇、創(chuàng )意和進(jìn)取精神的都市,是一個(gè)信息極為發(fā)達的國際大都市,是世界上自由的貿易通商港口,因此注冊香港公司受到許多投資人的青睞。然而近年來(lái)香港公司管理政策越來(lái)越趨于規范化,香港政府為了防止香港公司不正規操作,加大了審核香港公司所需要提交的資料,提出了KYC管理條例。

何為KYC盡職調查

KYC(即Know-Your-Customer),即充??分了解您的客戶(hù),與SCR類(lèi)似卻又有很多不同。是2018年7月底香港注冊處,對香港持牌秘書(shū)代理注冊的香港公司要求的最新管理條例。主要是維護香港公司的正常運作 ,和香港公司賬戶(hù)的正常使用。隨著(zhù)CRS的實(shí)施,香港注冊處對注冊成立香港公司的要求也越來(lái)越規范嚴格。香港公司KYC管理條例是在CRS稅務(wù)交換、香港政府大力打擊洗黑錢(qián)的背景下出臺政策。

香港公司KYC盡職調查涉及到哪些內容

香港公司KYC盡職調查需要充分了解香港公司的實(shí)際控制人、控股公司組織架構、公司基本情況等,KYC盡職調查涉及的內容包括:

1. 核實(shí)公司成立信息:需要核實(shí)香港公司名稱(chēng)、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營(yíng)范圍等基本信息;
2. 核實(shí)公司成員信息:秘書(shū)公司需要核實(shí)香港公司實(shí)際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。香港公司實(shí)際控制人需要提供的基本信息包括身份證掃描件、手持身份證拍照、個(gè)人KYC聲明書(shū)。其中實(shí)際控制人的KYC聲明書(shū)需要簽字;
3. 秘書(shū)公司需要核實(shí)香港公司的資金來(lái)源和財富來(lái)源;
4. 秘書(shū)公司需要核實(shí)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

不做KYC盡職調查的影響

應香港政府要求,每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調查,供香港政府執法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書(shū)公司完成KYC盡職調查,則會(huì )影響香港公司的運營(yíng),更甚者會(huì )產(chǎn)生罰款。

正規經(jīng)營(yíng),KYC并不可怕

部分香港公司實(shí)際控制人不愿意配合秘書(shū)公司進(jìn)行KYC盡職調查,認為會(huì )影響個(gè)人及公司信息。要知道不僅香港政府需要企業(yè)提供盡職調查文件,境內境外各個(gè)金融機構都開(kāi)始嚴格要求企業(yè)提供更多的文件,以證明其在經(jīng)營(yíng)合法業(yè)務(wù)。只要香港公司正規經(jīng)營(yíng),香港賬戶(hù)沒(méi)有不合規操作、公司資金往來(lái)正常,KYC盡職調查并不可怕。

香港公司成立后續的運作和維護是一件非常嚴謹、專(zhuān)業(yè)的事情,專(zhuān)業(yè)的代理機構能夠將最新的政策規定傳遞到位,并給出專(zhuān)業(yè)的方案,有效的幫您規避風(fēng)險。

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資質(zhì)與榮譽(yù)

  • 信托或公司服務(wù)提供者牌照:TC001160、TC001060、TC001056
  • 香港公益金銘謝狀
  • 香港小童群益會(huì )杰出商界企業(yè)義工獎
  • 香港勞工及福利局「社會(huì )資本動(dòng)力獎」
  • 香港最優(yōu)秀企業(yè)大獎
  • 納閩國際商業(yè)金融中心(Labuan IBFC)中國授權代理機構
  • 阿聯(lián)酋一級代理
  • 香港貨品編碼協(xié)會(huì )一級代理
  • 香港中國商會(huì )董理事會(huì )常務(wù)理事
  • 香港職業(yè)介紹所牌照

專(zhuān)家團隊

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區財務(wù)總裁
BVI
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南

典型客戶(hù)

公司注冊

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